一“鷺”同行 反洗錢小課堂｜遠離毒品洗錢犯罪
時間：2024-06-26
6月26日為國際禁毒日，讓我們一起來了解一些毒品洗錢犯罪知識，提高警惕、遠離毒品洗錢犯罪吧！
毒品犯罪與洗錢犯罪的關系我國《刑法》第一百九十一條對“洗錢罪”做出相關司法解釋，明確了毒品犯罪是洗錢罪的七類上游犯罪之一。洗錢罪包括明知是毒品犯罪等犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，做出的下列行為：（一）提供資金帳戶的;（二）協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金或者金融票據的;（三）通過轉帳或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;（四）協(xié)助將資金匯往境外的;（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。毒品犯罪是一種以追逐巨額非法經濟利益為目的的嚴重犯罪活動。為了掩蓋非法收益，使其能夠公開正常使用，就必然衍生出如何洗錢的手段和方法，其中通過銀行等金融機構洗錢進而使其披上合法外衣是一種最主要、最普遍的手段。因此，毒品犯罪及其收益滋生洗錢犯罪，洗錢犯罪隱瞞或掩飾毒品犯罪收益。為了有效打擊毒品犯罪，必須打擊涉毒洗錢活動，沒收毒品犯罪收益及其衍生利潤，摧毀販毒集團的經濟來源和實力，從根本上遏制毒品犯罪不斷蔓延的勢頭。
涉毒洗錢的危害有哪些洗錢活動在為毒品犯罪清洗毒資的同時，導致毒贓外逃，為擴大毒品犯罪規(guī)模提供了資金支持，為毒品犯罪組織不斷提供經濟支撐，助長毒品犯罪，影響我國金融市場的穩(wěn)定。
掃除毒害，利國利民；禁毒有我，人人有責！我們應筑牢“識毒”“防毒”“拒毒”“反涉毒洗錢”的思想防線，遠離毒品，拒絕出租、出借銀行賬戶、第三方支付平臺賬戶或身份證件，拒絕協(xié)助他人過渡毒品犯罪所得，積極舉報洗錢活動，共同維護社會和諧穩(wěn)定、人民生命和財產安全。
來源：中國人民銀行廈門市分行